Alberto News – Caracas, 16 de Marzo del 2026. Dos figuras destacadas del polo en Inglaterra han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo ahora desaparecido para lavar el dinero obtenido de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo pertenecientes a la petrolera estatal venezolana, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Un aviso emitido a principios de este mes por el Tesoro sobre las actividades del banco MBaer Merchant Bank, con sede en Zúrich, vinculó tanto a Siri Evjemo-Nysveen, exvicepresidenta del banco, como a su esposo Alessandro Bazzoni, un empresario italiano, con acusaciones de lavado de dinero.
Ambos son figuras prominentes en el mundo del polo en Inglaterra. Bazzoni actúa como patrocinador del equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen fue patrocinadora de un equipo llamado Vikings. Los patrocinadores son jugadores adinerados que financian a un equipo y compiten junto a profesionales contratados.
Bazzoni participó en un torneo benéfico de polo contra el príncipe William, príncipe de Gales, en 2022, mientras figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos por comerciar con Venezuela. Posteriormente fue retirado de esa lista.
Su equipo, Monterosso, tuvo una participación activa en la temporada de polo inglesa del verano pasado.El mes pasado, el regulador financiero suizo Finma retiró la licencia de MBaer al considerar que no contaba con una estructura adecuada para combatir el lavado de dinero. El banco entró posteriormente en proceso de liquidación.
El 2 de marzo, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE.
UU., publicó un aviso proponiendo que MBaer fuera designado como una “institución de principal preocupación en materia de lavado de dinero”.
Según el documento, durante años el banco “facilitó directa o indirectamente el lavado de dinero para o en nombre de actores ilícitos”, incluidos rusos e iraníes.
También afirmó que los orígenes del banco estaban “anclados en la corrupción venezolana”.
MBaer fue fundado en 2018 por Michael Bär, bisnieto del fundador del banco privado suizo Julius Baer, según una página de su sitio web que desde entonces ha sido eliminada.
De acuerdo con el Registro de la Propiedad del Reino Unido, Evjemo-Nysveen es propietaria de una casa de ocho habitaciones con establos y terrenos cerca de Windsor, que compró por 8 millones de libras en 2021.
El aviso de FinCEN señala que informes de prensa acusaron a Evjemo-Nysveen de utilizar el banco para lavar dinero procedente de un esquema de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera estatal.
La Office of Foreign Assets Control (OFAC), encargada de supervisar el régimen de sanciones de Estados Unidos, impuso sanciones a PDVSA en enero de 2019 por su papel en el sostenimiento del gobierno del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.
El aviso de FinCEN indica que PDVSA supuestamente “vendió en secreto millones de barriles de crudo venezolano eludiendo las sanciones de Estados Unidos” y desvió los ingresos “de una manera que privó al pueblo venezolano de los beneficios” de esas ventas ilegales.
El documento añade:
“Siri Evjemo-Nysveen, vicepresidenta de MBaer desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2023 y miembro del directorio de 2019 a 2023, habría utilizado su cargo para facilitar pagos a través de MBaer relacionados con un esquema de corrupción de PDVSA”.
También afirma:
“Lo habría hecho en nombre de su esposo, Alessandro Bazzoni, accionista minoritario de MBaer en ese momento, quien fue sancionado por OFAC en enero de 2021 por proporcionar apoyo material a PDVSA como facilitador clave de una red de evasión de sanciones”.
El comunicado indica que las actividades de Evjemo-Nysveen ocurrieron mientras Bazzoni aún figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos, aunque reconoce que posteriormente fue retirado de ella.
En respuesta al aviso, Bazzoni, Evjemo-Nysveen y sus abogados afirmaron que las referencias a Bazzoni en el documento del Tesoro se basan en “fuentes no comprobadas o desacreditadas”.
Declararon:
“El señor Bazzoni ya fue reivindicado mediante su exitosa eliminación de la lista de sanciones por una de las dependencias del Tesoro estadounidense y espera ser reivindicado nuevamente por esta segunda dependencia del mismo departamento”.
Añadieron:
“Las autoridades de Estados Unidos (y Suiza) nunca han tomado ninguna acción, investigativa o de otro tipo, contra la señora Evjemo-Nysveen en relación con las acusaciones mencionadas en el artículo desacreditado, las cuales son negadas”.
El aviso del Tesoro también alega que MBaer mantenía una cuenta para José Luis Chávez Calva, a quien describe como “una figura clave involucrada en el lavado de miles de millones de dólares obtenidos mediante corrupción en PDVSA a través de bancos europeos”.
Según el documento, Calva habría actuado como facilitador financiero manejando “fondos derivados de la corrupción” en nombre tanto de Bazzoni como de Alex Saab, un estrecho asociado de Bazzoni.
Calva dijo al Financial Times que no tiene condenas penales en ninguna jurisdicción del mundo y que cualquier cuenta que haya tenido en el banco fue utilizada para fines personales y profesionales legítimos.Afirmó:
“Niego rotundamente cualquier participación en lavado de dinero o en actuar como facilitador financiero”.
Ninguna agencia de seguridad del Reino Unido ha reconocido públicamente estar investigando o haber tomado acciones contra Bazzoni o Evjemo-Nysveen.
En respuesta a una consulta del Financial Times el viernes, la National Crime Agency señaló que habitualmente se niega a confirmar o negar la existencia de investigaciones.
